证券代码：300686           证券简称：智动力         公告编号：2019-080



               深圳市智动力精密技术股份有限公司
               2019 年第四次临时股东大会决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 05 日（星期二）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 04 日—2019 年 11 月 05 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 05 日上午
9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 11 月 04 日下午 15:00—2019 年 11 月 05 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
    3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“智动力”）第三届董事会。
    4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。
    6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
       （二）会议出席情况：
       1、具体出席情况如下表所示：

                       出席现场会议的股东及代理人人数                                        8
      出席现场
                       所持有公司表决权的股份总数                               96,270,966
    会议的情况
                       占公司股本总额的比例                                           47.0846

                       通过网络投票参与会议的股东人数                                        2
   通过网络投票
                       所持有公司表决权的股份总数                                      13,800
  参与会议的情况
                       占公司股本总额的比例                                          0.0067％

                       中小股东及代理人出席人数                                              5
      中小股东
                       所持有公司表决权的股份总数                                   6,558,425
   出席会议情况
                       占公司股本总额的比例                                          3.2076％

     注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
  其他股东。

       2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出
  席或列席了本次会议。



       二、议案审议及表决情况
       本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐
  项表决，审议通过了如下决议：
       1、审议通过了《关于拟对全资子公司投资的议案》
       表决情况如下：

                             同意                            反对                     弃权
   类型
                      票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数      比例（%）
   A股            96,272,066        99.9868％       12,700     0.0132％         0       0.0000％

中小投资者        6,545,725         99.8064％       12,700     0.1936％         0       0.0000％

  注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。




                                               2
       2、审议通过了《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的
  议案》
       表决情况如下：
                             同意                            反对                 弃权
   类型
                      票数          比例（%）        票数      比例（%）   票数    比例（%）

   A股            7,385,725         99.8283％       12,700     0.1717％     0       0.0000％
中小投资者        6,545,725         99.8064％       12,700     0.1936％     0       0.0000％

  注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

       股东吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；股东
  陈奕纯女士与吴加维先生系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
  则》等有关规定，股东吴加维先生、陈奕纯女士为本次交易事项的关联人，需回
  避表决，回避股票总计 88,886,341 股。
       3、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
       表决情况如下：
                             同意                            反对                 弃权
   类型
                      票数          比例（%）        票数      比例（%）   票数    比例（%）

   A股            96,270,966        99.9857％       13,800     0.0143％     0       0.0000％
中小投资者        6,544,625         99.7896％       13,800     0.2104％     0       0.0000％

  注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

       本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
  股份总数的 2/3 以上同意通过。


     三、律师出具的法律意见
       本次股东大会经广东信达律师事务所的杨斌律师、刘中祥律师现场见证，并
  出具了《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会法
  律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
  市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议
  人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
  有效。



                                               3
  四、备查文件
   1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
   2、《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年
第四次临时股东大会法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                       深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                    2019 年 11 月 05 日




                                   4