第一届董事会第十四次会议决议公告
                                             证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2017-035




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
 四次会议于 2017 年 12 月 4 日上午 9:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
 通知于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出
 席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监
 事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先
 生、证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于签署收购景同科技 51%股权之框架协议的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司拟以自有资金 132,600,000 元收购上海景同信息科技股份有限公司 51%
 股权，最终交易价格将根据审计、评估报告并与交易对方协商确定。董事会同意
 公司与上海景同信息科技股份有限公司各股东签署《关于上海景同信息科技股份
 有限公司 51%股权的收购框架协议》，并根据框架协议对本次收购事项作进一步
 商洽。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署
 收购景同科技 51%股权之框架协议的公告》（公告编号：2017-036）。


     特此公告


                                           广州赛意信息科技股份有限公司
                                                    董       事        会
                                               二〇一七年十二月四日