第一届董事会第十六次会议决议公告
                                    证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-008




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
 六次会议于 2018 年 2 月 13 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
 通知于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出
 席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监
 事谭浩先生、监事郭丽珊女士、董事会秘书柳子恒先生、证券事务代表李倩兰
 女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于在 2017 年限制性股票激励计划推进过程中，员工自有资金有限，截至
 目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，且考虑到近期资本市场环
 境发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目
 的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，
 结合公司未来发展计划，经审慎研究后董事会决定终止本次限制性股票激励计
 划，与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并
 终止。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
 核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止
 公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。


     二、审议通过《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                               第一届董事会第十六次会议决议公告
                                  证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-008



    鉴于董事会决定终止 2017 年限制性股票激励计划及配套的《2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等文件，董事会决定取消原定于 2018 年 2 月
27 日（周二）下午 14:30-15:30 召开的 2018 年第一次临时股东大会，原定于该
次股东大会审议的 2017 年限制性股票激励计划相关议案一并取消。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消
2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-011）。


    特此公告


                                          广州赛意信息科技股份有限公司
                                                     董     事      会
                                               二〇一八年二月十四日