第一届董事会第二十次会议决议公告
                                    证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-040




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
 十次会议于 2018 年 6 月 2 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
 通知于 2018 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出
 席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、董事会秘书、证券事务代表
 列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
 要的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
 调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有
 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制订了《2018 年限制性股
 票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
 核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。
     本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年限
 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


     二、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
 的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                第一届董事会第二十次会议决议公告
                                   证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-040



    为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2018 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司 2018 年限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予
协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
                                               第一届董事会第二十次会议决议公告
                                  证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-040



修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会将该项职权授予公司
管理层行使。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。本次股权激励计划有效期自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制
性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。


    特此公告
                                          广州赛意信息科技股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                二〇一八年六月三日