第一届董事会第二十四次会议决议公告
                                    证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-066




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                  第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
 十四次会议于 2018 年 8 月 28 日 14:00 在公司办公地以现场和通讯方式召开。
 会议通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实
 际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席的董事为刘伟超、赵军、朱晓东、曹惠
 娟、王惠芬。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证
 券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年
 半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-068）。


     二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
 关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
 2018-069）。


     三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集
 资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民
 币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
                                           第一届董事会第二十四次会议决议公告
                                 证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2018-066



满足保本要求的低风险理财产品。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额
度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。


    特此公告


                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                                    董     事      会
                                            二〇一八年八月二十九日