赛意信息：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-27
2018 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-083
广州赛意信息科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月
26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 25
日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2018 年 11 月 20 日（星期二）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2018 年 11 月 9 日刊登在
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本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2018 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-083
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数64,316,729股，
占公司股份总数145,121,000股的44.32％。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数64,316,729股，占公
司股份总数145,121,000股的44.32％。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数 145,121,000
股的 0.00%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、黄友川律师见证了本次股
东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成票64,316,729股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、黄友川
2018 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2018-083
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十六日
