2019 年第二次临时股东大会决议公告
                                      证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2019-063




                        广州赛意信息科技股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会审议的议案一、议案二为特别决议事项，经出席股东大会
 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议
 的议案一、议案三对中小投资者的表决单独计票。


     一、会议召开情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
     （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开时间：2019 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30-15:30
     （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
     （六）网络投票时间：
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月
 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 15
 日 15:00 至 2019 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
     （七）股权登记日：2019 年 7 月 10 日（星期三）
     （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2019 年 6 月 28 日刊登在
 巨潮资讯网上。
     本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    （一）出席会议的股东情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数49,999,183股，
占公司股份总数217,681,500股的22.9690%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共5人，代表股份数14,286,240股，占公司股份总数217,681,500股的6.5629%，
占出席会议有表决权股份总数49,999,183股的28.5729%。具体情况如下：
    1、现场表决情况：
    参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数43,150,963股，占公
司股份总数217,681,500股的19.8230%。其中中小投资者及代理人共4人，代表股
份数7,438,020股，占公司股份总数217,681,500股的3.4169%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 6,848,220 股，占公司股份总数
217,681,500 股的 3.1460%。
    （二）出席会议的人员情况
    出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
    上海市锦天城（深圳）律师事务所的蔡楚琳律师、李绮律师见证了本次股东
大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
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    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共5人，代表股份数14,286,240股。其中赞成票14,286,240股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的0.0000%。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：赞成票49,999,183股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
    本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共5人，代表股份数14,286,240股。其中赞成票14,286,240股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：蔡楚琳、李绮
    （三）法律意见书结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
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结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2019年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                         广州赛意信息科技股份有限公司
                                                    董     事      会
                                              二〇一九年七月十六日