2020 年第一次临时股东大会决议公告
                                     证券代码：300687   证券简称：赛意信息   公告编号：2020-005




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


     一、会议召开情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
     （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式

     （四）现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30-15:30
     （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
     （六）网络投票时间：
     1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月

 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     （七）股权登记日：2020 年 1 月 13 日（星期一）
     （八）本次股东大会审议的相关议案公告全文于 2019 年 12 月 25 日刊登在

 巨潮资讯网上；本次股东大会通知公告全文于 2020 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯
 网上。
     本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    （一）出席会议的股东情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份数60,690,900股，
占公司股份总数217,611,750股的27.8895%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共5人，代表股份数57,000股，占公司股份总数217,611,750股的0.0262%，占

出席会议有表决权股份总数60,690,900股的0.0939%。具体情况如下：
    1、现场表决情况：
    参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数60,650,300股，占公
司股份总数217,611,750股的27.8709%。其中中小投资者及代理人共1人，代表股
份数16,400股，占公司股份总数217,611,750股的0.0075%。

    2、网络投票情况：
    通过网络 投票的股 东 4 人 ，代表 股份数 40,600 股，占 公司股 份总数
217,611,750 股的 0.0187%。
    （二）出席会议的人员情况
    出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

    上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、刘昊律师见证了本次股东
大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》
    表决结果：赞成票60,690,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；
反对票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。
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    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    （二）见证律师：刘清丽、刘昊
   （三）法律意见书结论意见：
   本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决

结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2020年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                           广州赛意信息科技股份有限公司

                                                      董     事      会
                                                二〇二〇年一月二十日