创业黑马:第一届董事会第十六次会议决议公告2017-11-23
证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2017-025
创业黑马(北京)科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长牛文文先生召集,会议通知于 2017 年 11 月 13 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开,采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
4.本次董事会由董事长牛文文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
经审议,与会董事一致通过:公司拟在浙江省嘉兴市设立全资子公司,开展
股权投资类相关业务。对外投资标的基本情况如下:
(1)公司名称:嘉兴致新投资管理有限公司
(2)注册资本:人民币 8,500 万元
(3)法定代表人:牛文文
(4)注册地址:浙江省嘉兴市
(5)资金来源:自有资金
(6)出资方式:人民币现金出资
(7)公司类型:有限责任公司
(8)经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询
(9)股权结构:系创业黑马全资子公司,公司持有其 100%股权
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。
2.审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议,与会董事一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印
发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)规定
进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司
本次会计政策变更。
表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.创业黑马(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
2.创业黑马(北京)科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马(北京)科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 23 日