证券代码：300688           证券简称：创业黑马        公告编号：2018-003



               创业黑马（北京）科技股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2018 年 1 月 24
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金人民币 1,853.01
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
     1、创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
             监事会
          2018 年 1 月 29 日