证券代码：300688          证券简称：创业黑马          公告编号：2018-029



                创业黑马（北京）科技股份有限公司

               第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 15 日以
专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

    经审议，与会董事一致通过：公司全资孙公司黑马致科（嘉兴）投资管理
有限公司、全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司、具有实际控制权的企业厦门
黑马聚力企业管理合伙企业(有限合伙)拟投资设立厦门黑马蓝图联创企业管理
合伙企业（有限合伙），开展私募基金管理相关业务。
    对外投资标的基本情况如下：
    1、公司名称：厦门黑马蓝图联创企业管理合伙企业（有限合伙）
    2、财产份额：人民币 100 万元
    3、执行事务合伙人：黑马致科（嘉兴）投资管理有限公司
     4、注册地址：厦门市
     5、资金来源：自有资金
     6、出资方式：人民币现金出资
     7、企业类型：有限合伙企业
     8、经营范围：企业管理咨询；资产管理。
     9、合伙人结构：
                                 认缴财产份额   财产份
           合伙人名称                                        合伙人性质
                                  （人民币）    额比例
 黑马致科（嘉兴）投资管理有
                                    1 万元        1%         普通合伙人
             限公司
  嘉兴致新投资管理有限公司         50 万元       50%         有限合伙人
  厦门蓝图创金投资有限公司         29 万元       29%         有限合伙人
 厦门黑马聚力企业管理合伙企
                                   20 万元       20%         有限合伙人
         业（有限合伙）
     上述拟注册设立的有限合伙企业基本信息均为暂定，以工商行政管理部门
最终核准登记结果为准。
    表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立有限合伙企业的公告》。

     三、备查文件
     1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决
议》。
     特此公告。




                                        创业黑马（北京）科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2018 年 6 月 20 日