证券代码：300688           证券简称：创业黑马        公告编号：2018-075



               创业黑马（北京）科技股份有限公司

                   关于公司董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）
董事会近日收到公司董事会秘书刘义伟女士提交的书面辞职申请，基于其未来工
作将更专注于主营业务发展方面，故申请辞去公司董事会秘书职务。刘义伟女士
在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。

    刘义伟女士作为公司高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股
份规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律法规进行管理。

    根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘义
伟女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常
经营活动的开展。刘义伟女士在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司
规范运作、关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘义伟
女士在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

   为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定，经公司第二届董事第三次会议审议通过，在公司正式聘任董事会
秘书之前，公司董事会指定财务总监张东先生代为履行董事会秘书职责，公司将
按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

   张东先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：010-62691933

传真：010-62691933

邮箱：zq@iheima.com

联系地址：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦六层 601 室

特此公告。




                            创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会

                                      2018 年 11 月 13 日