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公司公告

澄天伟业:第三届监事会第四次会议决议公告2019-08-24  

						证券代码:300689            证券简称:澄天伟业          公告编号:2019-033


                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出,会议于 2019
年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名(通讯表决监事 3 名)。本次会议由监事会主席吴庆
丽主持,公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2019 年半年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2019 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,报告在所有重大方面
公允反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况,在募集资金使用上不
存在不规范情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金
的使用效率和收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利
益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 8,000 万元
人民币的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进
行的合理变更,符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经
营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第四次会议决议。


                                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 23 日