中山联合光电科技股份有限公司                                   监事会决议公告

    证券代码： 300691             证券简称： 联合光电     公告编号：2017-009



                          中山联合光电科技股份有限公司

                         第一届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议于 2017 年 9 月 19 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于 2017 年 9 月 25 日在
中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场方式召开。
    2.本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事人数 3 人。会议由监事会主席
姜卫先生主持。
    3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同意提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2.审议通过《关于设立员工激励金的议案》
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。并同意提交股东大会审议。
    同意公司根据相关法律法规的规定和要求，设立员工激励金并制定《员工激励金管
理办法》。
    《员工激励金管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


     三、备查文件
     1.《中山联合光电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

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  特此公告


                               中山联合光电科技股份有限公司监事会
                                                2017 年 9 月 26 日




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