中山联合光电科技股份有限公司
                    董事会战略委员会工作细则



                               第一章 总 则


    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》、《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。


    第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                          第二章 机构及人员组成


    第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。


    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。


    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，
由委员选举产生，并报董事会备案。


    第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董
事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。


    第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间
的具体协调工作。


                              第三章 职责权限
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       第八条 战略委员会的主要职责权限：


       （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；


       （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；


       （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；


       （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；


       （五）对以上事项的实施进行检查；


       （六）董事会授权的其他事宜。


       第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                              第四章 决策程序


       第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：


       （一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；


       （二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。


       第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。


                              第五章 议事规则


       第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召
开一次。临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会原则上应于会议召开
前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席


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时可委托其他一名委员主持。


    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。


    第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请
公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。


    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。


    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。


    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。


    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                             第六章 附 则


    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。


    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、
法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。



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第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                  二〇一七年【九】月【二十五】日




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