联合光电：关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告2017-09-26
证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2017-010
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年
第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
2017 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公
司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2017 年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。
4.股权登记日：2017 年 9 月 29 日（星期五）。
5.会议召开的时间：现场会议时间：2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2017 年 10 月 12 日-2017 年 10 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 13 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2017 年 10 月 12 日 15:00 至 2017 年 10 月 13 日 15:00 的任意时间。
6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象：
（1）截至 2017 年 9 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：
1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.《关于设立员工激励金的议案》
上述相关议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告及文件。
上述议案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制
10.00 √
度>的议案》
11.00 《关于设立员工激励金的议案》 √
四、会议登记方法
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（附件一）、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及证券账户卡复印件。信函或传真须在 2017
年 10 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”
字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有限公司
董事会办公室；邮编：528437。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人姓名：瞿宗金
电话号码：0760-86130901
传真号码：0760-86138111
电子邮箱：service@union-optech.com
2.本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
1.《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2.《中山联合光电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 26 日
附件一：
授权委托书
兹委托 代表本单位（本人） 出席于2017年10 月
13 日在广东省中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室召开的中山联合光电科技股份
有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自委托签署日起至 2017 年第二次临时股东
大会闭会时止。
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托签署日：
委托人对本次股东大会提案的表决意见
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
《关于变更公司注册资本并修改<公司章
1.00 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于制定<董事、监事和高级管理人员
10.00 √
薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于设立员工激励金的议案》 √
附注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做
出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
附件二：
中山联合光电科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个 人 股 东 身 份 证 号码/法 人
股东营业执照号码
证券账户
持股数量
联系电话
联系地址
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号码
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365691
2.投票简称：联合投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 12 日下午 15:00，结束时间为
2017 年 10 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
