股票代码：300691        股票简称：联合光电        公告编号：2017-020



                        中山联合光电科技股份有限公司

       独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见



    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关

规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第

一届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于

本人的独立判断，发表如下意见：

    一、关于《关于变更募投项目实施地点的议案》的独立意见

    公司独立董事发表独立意见认为：经审查，公司本次变更募集资金投资项目

“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”

实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资

金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》

的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的审议程序，因此，同意本次变

更募投项目实施地点。
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事

会第    十六    次会议相关事项的独立意见之签署页（一）】




       独立董事：



       刘麟放
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事

会第    十六    次会议相关事项的独立意见之签署页（二）】




       独立董事：



       江绍基
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事

会第    十六    次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】




       独立董事：



       王晋疆




                                             中山联合光电科技股份有限公司

                                                           年   月   日