中山联合光电科技股份有限公司                                  监事会决议公告


       证券代码： 300691            证券简称： 联合光电       公告编号：2017-019

                               中山联合光电科技股份有限公司

                             第一届监事会第十二次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2017 年 11 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于 2017 年 11 月 13 日在中山市火
炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场方式召开。
    2.本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事人数 3 人。会议由监事会主席姜卫先
生主持。
    3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决
形成的决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜
头产品智能制造基地扩建项目”原计划在广东省中山市火炬开发区益围路 10 号实施，公司现
拟将项目实施地点变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号。具体内容详见公司刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com)上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.《中山联合光电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
     特此公告
                                                    中山联合光电科技股份有限公司监事会
                                                              2017 年 11 月 14 日