联合光电:第一届监事会第十二次会议决议公告2017-11-14
中山联合光电科技股份有限公司 监事会决议公告
证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 公告编号:2017-019
中山联合光电科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于
2017 年 11 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体监事,并于 2017 年 11 月 13 日在中山市火
炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事人数 3 人。会议由监事会主席姜卫先
生主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定,表决
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜
头产品智能制造基地扩建项目”原计划在广东省中山市火炬开发区益围路 10 号实施,公司现
拟将项目实施地点变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号。具体内容详见公司刊载于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.《中山联合光电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 14 日