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公司公告

联合光电:关于投资设立联合光电(武汉)科技有限公司(暂定)的公告2018-04-17  

						     证券代码:300691          证券简称:联合光电      公告编号:2018-016


                           中山联合光电科技股份有限公司

         关于投资设立联合光电(武汉)科技有限公司(暂定)的公告



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“联合光电”或“公司”)拟设立联合光电(武
汉)科技有限公司,注册资本5,000万元。
    3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    本次投资的投资主体为联合光电,无其他投资主体参与。联合光电持有联合光电(武汉)
科技100%股权。
    联合光电基本信息如下:
    公司名称:中山联合光电科技股份有限公司
    统一社会信用代码:91442000778330115C
    主体类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号
    法定代表人:龚俊强
    成立日期:2005年08月18日
    三、投资标的的基本情况
    公司名称:联合光电(武汉)科技有限公司
    注册资本:5,000万元
    注册地:武汉
    法定代表人:蔡宾
    公司性质:有限责任公司(法人独资)
    营业范围:从事智能电子产品、计算机及信息科技产品、光电产品领域的技术开发及服务,
生产经营各类光电镜头产品和光电显示相关产品、新型光电传感器及电子组件产品、图像识别


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和处理系统等产品及上述产品的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    出资方式:人民币现金出资
    上述工商登记信息以相关机构登记为准。
    四、对外投资的主要内容
    1、投资金额
    联合光电(武汉)科技由公司投资设立,注册资本5,000万元,全部由公司自有资金现金
出资,公司持有联合光电(武汉)科技100%股权。
    2、联合光电(武汉)科技治理结构
    董事会:联合光电(武汉)科技设执行董事1名,由公司委派。董事任期三年,任期届满
可连选连任。
    监事会:联合光电(武汉)科技不设监事会,设监事1名,由公司委派。监事任期与执行
董事相同,监事任期届满可连选连任。
    高级管理人员:联合光电(武汉)科技设总经理和财务主管人员各1名,由联合光电(武
汉)科技聘任和解聘。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务,保障公司未来的产业战略顺利实
施,为公司创造良好的经济效益,符合公司和股东利益。
    2、对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司,还需要按照规定的程序办理设立登记手续,尚存在设立核准风
险;子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法
人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制
和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求和市场变化为标准,积极防范和应对上述风险。
    3、对外投资对公司的影响
    本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
本次对外投资资金系公司使用自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存
在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、其他



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    本次对外投资公告首次披露后,公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。


   特此公告。




                                         中山联合光电科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 4 月 16 日




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