证券代码：300691         证券简称：联合光电        公告编号：2018-017



                   中山联合光电科技股份有限公司

关于投资设立联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买

                               资产的公告



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设
立全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（暂定），注册资本3,000万元。
   3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有显示
技术100%股权。
    联合光电基本信息如下：
   公司名称：中山联合光电科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91442000778330115C
    主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
   住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号
    法定代表人：龚俊强
    成立日期：2005年08月18日
    三、投资标的的基本情况
   公司名称：中山联合光电显示技术有限公司（暂定）
    注册资本：3，000万元
    注册地：中山
    法定代表人：龚俊强

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    公司性质：有限责任公司(法人独资)
    营业范围：生产经营高清光电成像产品及影像组件，各类光电功能器件；激
光成像、导航产品以及激光显示装备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    出资方式：人民币现金出资
    上述工商登记信息以相关机构登记为准。
    四、对外投资的主要内容
    1、投资金额
    联合光电显示技术由公司投资设立，注册资本3,000万元，全部由公司自有
资金现金出资，公司持有联合光电显示技术100%股权。
    2、联合光电显示技术治理结构
    董事会：联合光电显示技术设执行董事1名，由公司委派。董事任期三年，
任期届满可连选连任。
    监事会：联合光电显示技术不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任
期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
    高级管理人员：联合光电显示技术设总经理和财务主管人员各1名，由联合
光电显示技术聘任和解聘。
    五、购买资产
    联合光电显示技术成立后，拟向中山市板芙镇人民政府购买位于中山市板芙
镇中山市智能制造装备产业园内的土地使用权，用于联合光电板芙园区光电产品
智能制造项目，项目用地面积约80亩，实际面积以土地使用权证标明的面积为准。
最终起拍价以市土管会审批确定的为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价为准。
    六、对外投资
    联合光电显示技术成立后将作为项目主体，投资联合光电板芙园区光电产品
智能制造项目，投资总额预计约8.6亿元。
    七、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产
业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

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    2、对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存
在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业
经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行， 明
确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应
业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
    3、对外投资对公司的影响
    本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成
重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    八、其他
    本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    九、备查文件
    1、第二届董事会第二会议决议


    特此公告。


                                      中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 16 日




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