联合光电:关于召开2017年度股东大会通知的公告2018-04-17
证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 公告编号:2018-021
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年
度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会
2018 年 4 月 16 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司
2017 年度股东大会的议案》,同意召开 2017 年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。
4.股权登记日:2018 年 4 月 27 日(星期五)。
5.会议召开的时间:现场会议时间:2018 年 5 月 8 日(星期二)下午 14:00
网络投票时间:2018 年 5 月 7 日-2018 年 5 月 8 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 8 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出
席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象:
(1)截至 2018 年 4 月 27 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:中山市火炬高技术产业开发区康乐大道 22 号国宾大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
6.审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
9.审议《关于 2017 年度审计报告的议案》
10.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业(有限合伙)
(暂定)的议案》
12.审议《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司(暂定)并对外投资及购
买资产的议案》
13.审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》
14.审议《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》
上述相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过,具体内容详见公司 2018 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告及文件。
议案 4、10 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职,述职报告的内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网《2017 年度
独立董事述职报告》(刘麟放、江绍基、王晋疆)。
三、提案编码(表一)
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》 √
《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报
6.00 √
告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津
8.00 √
贴的议案》
9.00 《关于 2017 年度审计报告的议案》 √
10.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合
11.00 √
伙企业(有限合伙)(暂定)的议案》
《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司(暂
12.00 √
定)并对外投资及购买资产的议案》
13.00 《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》 √
14.00 《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》 √
四、现场会议登记方法
1.登记时间:2018 年 5 月 3 日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00
2.登记地点:广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有限公
司办公室
3.登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记
手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东证
券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人证券账户卡、委托人身份
证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记,股东请仔细填写《股
东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及证券账户卡复印件。信函或
传真须在 2018 年 5 月 3 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效,信封上请注明
“股东大会”字样,不接受电话登记。
邮寄地址:广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有限公司
董事会办公室;邮编:528437。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人姓名:瞿宗金
电话号码:0760-86130901
传真号码:0760-86138111
电子邮箱:service@union-optech.com
2.本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;
2. 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
附件一:《授权委托书》
附件二:《股东参会登记表》
附件三:《网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席中山联合光电科技股份有限公司
2017 年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签字(盖章):
受托人签字:
委托签署日:
委托人对本次股东大会提案的表决意见
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》 √
《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情
6.00 √
况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员
8.00 √
薪酬与津贴的议案》
9.00 《关于 2017 年度审计报告的议案》 √
《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>
10.00 √
的议案》
《关于投资设立中山市联合光电人工智能产
11.00 √
业投资合伙企业(有限合伙)(暂定)的议案》
《关于投资设立中山联合光电显示技术有限
12.00 √
公司(暂定)并对外投资及购买资产的议案》
13.00 《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》 √
14.00 《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》 √
附件二:
中山联合光电科技股份有限公司
2017 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个 人 股 东 身 份 证 号码/法 人
股东营业执照号码
股东证券账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号码
个人股东签字/法人股东盖章
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年 5 月 3 日 17:00 前送达、邮寄或
传真方式送达,不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人,请在 2018 年 5 月 8 日 13:30-14:00 之间到达会
议召开的会议室提交股东登记表原件。
附件三:
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:365691
2.投票简称:联合投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重
复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00,结束时间为 2018
年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。