中山联合光电科技股份有限公司
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-025
中山联合光电科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间
现场会议时间：2018 年 5 月 8 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 8 日 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15:00 期间的
任意时间。
（二）现场会议召开地点：中山市火炬高技术产业开发区康乐大道 22 号国
宾大酒店二楼会议室。
（三）大会召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长龚俊强先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
中山联合光电科技股份有限公司
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
25 人，代表有表决权的股份数额 57,747,948 股，占公司总股份数的 65.9649%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表
有表决权的股份数额 54,013,950 股，占公司总股份数的 61.6996 %。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 14 人，代表有表决权的股份数
额 3,733,998 股，占公司总股份数的 4.2653%。
（四）中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 19 人，代表有表决权的股份数额
16,576,498 股，占公司总股份数的 18.9352%。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 12,842,500 股，占上市公司总股份的 14.6699%。通过网络投票的股东
14 人，代表股份 3,733,998 股，占上市公司总股份的 4.2653%。
（五）公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席
会议，国浩律师（深圳）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进
行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
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本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（二）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,730,148 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9692％；反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 16,558,698 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8926％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1074％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（六）审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0869％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
中山联合光电科技股份有限公司
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（八）审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴
的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,730,148 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9692％；反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 16,558,698 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8926％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（九）审议通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（十）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中山联合光电科技股份有限公司
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合
伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（十二）审议通过了《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司（暂定）
并对外投资及购买资产的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
中山联合光电科技股份有限公司
数通过。
（十三）审议通过了《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0869％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
（十四）审议通过了《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 57,733,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9751％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0204％。
中小股东表决结果：同意 16,562,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9131％；反对 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权
11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0712％。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半
数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所王城宾、陈本荣律师见证，并出具
了《关于中山联合光电科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，结
论意见为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性
法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
中山联合光电科技股份有限公司
（一）中山联合光电科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所《关于中山联合光电科技股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
