证券代码： 300691         证券简称： 联合光电         公告编号：2019-081

                         中山联合光电科技股份有限公司

                        第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于 2018 年 10 月 28 日
在中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
     2.本次会议应出席的董事人数 9 人，实际参加本次董事会表决的董事共 9 人，分
别是龚俊强、邱盛平、李文飚、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆 、刘麟放、江绍基，
本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次董事会。
     3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

表决形成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告及摘要的议案》
     《中山联合光电科技股份有限公司 2019 年第三季度报告及摘要公告》具体内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。
     三、备查文件
     1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告


                                             中山联合光电科技股份有限公司董事会
                                                           2019年10月28日