联合光电：关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告2019-11-28
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-089
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2019 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
2018 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请
召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2019 年第二次临时股东大
会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。
4.股权登记日：2019 年 12 月 9 日（星期一）。
5.会议召开的时间：现场会议时间：2019 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2019 年 12 月 12 日-2019 年 12 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月
13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2019 年 12 月 12 日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 的任意时
间。
6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
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同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.出席对象：
（1）截至 2019 年 12 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
2.审议《关于修改公司章程的议案》；
上述相关议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
上述《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，属于股东大
会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数
通过；《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、提案编码（表一）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、现场会议登记方法
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1.登记时间：2019 年 12 月 9 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00
2.登记地点：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份
有限公司办公室
3.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件
一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及证券账户卡复印件。信
函或传真须在 2019 年 12 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效，信
封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号中山联合光电科技股份有
限公司董事会办公室；邮编：528437。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人姓名：聂润涛
电话：0760-86134115
传真：0760-86138111
电子邮箱：runtao@union-optech.com
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通信地址：中山市火炬开发区益围路 10 号
2.本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
七、备查文件
《中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席中山联合光电科技股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
委托签署日：
委托人对本次股东大会提案的表决意见
备注
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
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附件二：
中山联合光电科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个 人 股 东 身 份 证 号码 /法 人
股东营业执照号码
股东证券账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号码
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 12 月 9 日 17:00 前送达、
邮寄或传真方式送达，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2019 年 12 月 13 日 14:30-15:00 之
间到达会议召开的会议室提交股东登记表原件。
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附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：300691
2.投票简称：联合投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决
意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 12 日下午 15:00，结束时间
为 2019 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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