证券代码：300691          证券简称：联合光电          公告编号：2019-088

                   中山联合光电科技股份有限公司

                第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于 2019

年 11 月 26 日在中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。
     2.本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。其中现场
出席会议人数为 3 人，董事王志伟、沙重九、李文飚、王晋疆、刘麟放、江绍基
以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高

级管理人员列席了本次董事会。
     3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

    2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
    3、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会作为召集人定于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东
大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

    三、备查文件
     1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
    特此公告




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    中山联合光电科技股份有限公司董事会
                      2019 年 11 月 26 日




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