证券代码： 300691         证券简称： 联合光电         公告编号：2019-090

                          中山联合光电科技股份有限公司

                        第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于 2019 年 11 月 26 日
在中山市火炬开发区益围路 10 号一楼会议室以现场方式召开。
    2.本次会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事人数 3 人。会议由监事会主席
潘华女士主持。
    3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     三、备查文件

     1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议


     特此公告


                                         中山联合光电科技股份有限公司监事会
                                                     2019年11月26日