股票代码：300691            股票简称：联合光电          公告编号：2018-093




                   中山联合光电科技股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据 2019 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018
年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
    本次对《公司章程》修改的相关条款如下：


      条款                   原章程内容                     修改后内容

                   公司注册资本为人民币22,540.416   公司注册资本为人民币
     第六条
                   万元。                           22,506.4704万元。



                   公司股份总数为22,540.416万股，均 公司股份总数为22,506.4704万
    第十九条
                   为人民币普通股。                 股，均为人民币普通股。




    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同
意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本
议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。



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特此公告。


                 中山联合光电科技股份有限公司董事会

                              2019年11月26日




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