证券代码：300691             证券简称：联合光电         公告编号：2020-026



             中山联合光电科技股份有限公司
               关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书、财务总监瞿宗金先生的辞职报告，瞿宗金先生由于工作调整的关系，申请辞去董事
会秘书职务，继续担任公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，瞿宗
金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    瞿宗金先生在担任董事会秘书期间，忠诚敬业、勤勉尽责，在公司上市、规范运作及
公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对瞿宗金先生在任董事会秘书期间所作的
辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
    截至本公告日，瞿宗金先生通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）持有公
司股份 1,531,545.60 股，占公司总股份 0.68%。瞿宗金先生在任职公司财务总监期间，
将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
    公司于 2020 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任梁
绮丽女士为第二届董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，
鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验，董事会同意聘任梁绮丽女士为公司董事会
秘书。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事
对聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书发表了同意意见。梁绮丽女士简历如下：
    梁绮丽女士，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士研究生，取得
深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、独立董事任职资格及新三板董事会秘书任



                                        1
职资格。曾先后任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表、赣州经纬科技股份有限
公司董事会秘书兼总经理助理、金信泰富控股有限公司副总经理、广东领先展示股份有限
公司副总经理、董事会秘书，曾兼任广东上市公司协会证券事务代表委员会副主任委员。
    截至本公告日，梁绮丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定
要求的任职资格。


    梁绮丽女士联系方式：
    电话：0760-86138999-88901
    传真：0760-86138111
    电子邮箱：service@union-optech.com


    特此公告。




                                                    中山联合光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         二〇二〇年四月八日




                                         2