证券代码：300692               证券简称：中环环保            公告编号：2017-007


                       安徽中环环保科技股份有限公司
                    第一届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议

的会议通知于 2017 年 8 月 27 日以传真方式发出，并于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室

以现场表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈露召集并主持。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法

规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至2017年9月5日预先已投入募投项目

的自筹资金共计人民币94,771,435.86元。

    具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

    同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集

资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金 3,000 万元对桐城

市清源水务有限公司进行增资。

    具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资

金向子公司增资用于募投项目的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超

过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低

风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自审议通过

之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权并

签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

    具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十一次会议决议；
    2、会计师事务所出具的会专字[2017]4940号《关于安徽中环环保科技股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

    3、保荐机构《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司使用募

集资金置换预先投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。




                                            安徽中环环保科技股份有限公司监事会

                                                                  2017年9月9日