安徽天禾律师事务所
关于安徽中环环保科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
天律证字[2018]第 107 号
致：安徽中环环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽中环环保科技股份有限公司章程》（下称
“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽中环环保科技股份
有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、瞿亚丽律师（下称“天禾
律师”）出席公司 2017 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东
大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公
告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决
程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司于 2018
年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽中环环
保科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 20 日 14:00 在安徽省合肥市
经济开发区金寨南路 157-1 号中辰假日广场 2 楼会议室召开，本次股东大会由公
司董事会召集，董事长张伯中先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2018 年 4 月 19 日-2018 年 4 月 20
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 20
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2018 年 4 月 19 日 15:00-2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席公司本次股东
大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表
决的股东共计 8 人，代表公司股份 79,000,000 股，占公司股份总数的 74.0602%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份 79,000,000
股，占公司股份总数的 74.0602%，均为 2018 年 4 月 16 日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，
均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的,除出示前述文件
外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总
数的 0.0000%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
3、参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 1 人，代表公司股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 4.6874%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记
名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理
人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二） 表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会
审议通过的议案为：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
（1）《2017 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《2018 年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工
商变更登记的议案》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
8、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》
（1）《选举张伯中先生为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（2）《选举宋永莲女士为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（3）《选举张伯雄先生为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（4）《选举江琼女士为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（5）《选举向凤女士为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（6）《选举马东兵先生为第二届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
9、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》
（1）《选举郭景彬先生为第二届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（2）《选举马迎三先生为第二届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（3）《选举李东先生为第二届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
10、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工
监事候选人的议案》
（1）《选举葛雅政先生为第二届非职工监事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
（2）《选举代雷先生为第二届非职工监事》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%。
11、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
（1）《张伯中先生薪酬》
该议案表决结果为：同意 37,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东张伯中、安徽中辰投资控股
有限公司回避表决。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《宋永莲女士薪酬》
该议案的表决结果为：同意 71,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东合肥中冠投资管理有限公司
回避表决。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）《张伯雄先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 37,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东张伯中、安徽中辰投资控股
有限公司回避表决。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）《江琼女士薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）《向凤女士薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（6）《马东兵先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（7）《郭景彬先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）《马迎三先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0.0000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（9）《李东先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
（1）《葛雅政先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）《代雷先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）《程元先生薪酬》
该议案的表决结果为：同意 79,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 5,000,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽中环环保科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一八年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：张 晓 健
经办律师：费 林 森
瞿 亚 丽
