证券代码：300692          证券简称：中环环保          公告编号：2018-025

                    安徽中环环保科技股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议的会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面送达或邮件方式发出，并于 2018 年
4 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召
集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持，本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马东兵以通讯方式参加会议并表决。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举张伯中先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董
事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第二届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会，各委员会具体组成如下：
    1、战略与投资委员会：由张伯中先生、宋永莲女士、马迎三先生 3 人组成，
张伯中先生担任召集人。
    2、提名委员会：由马迎三先生、郭景彬先生、张伯中先生 3 人组成，马迎
三先生担任召集人。
    3、薪酬与考核委员会：由郭景彬先生、李东先生、江琼女士 3 人组成，郭
景彬先生担任召集人。
    4、审计委员会：由李东先生、郭景彬先生、宋永莲女士 3 人组成，李东先
生担任召集人。
    任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（上述人员简历详见附件）
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任张伯中先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
    经总经理提名，同意聘任宋永莲女士、马国友先生、向凤女士为公司副总经
理，同意聘任胡新权先生为公司财务总监、董事会秘书，上述人员任期三年，任
期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（上述人员简历详
见附件）
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任侯琼玲女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表的公告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任审计部部长的议案》
    同意聘任葛雅政先生为公司审计部部长，任期三年，任期自本次董事会决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于第二届董事会期间公司高级管理人员薪酬的议案》
    6.01   张伯中先生薪酬
    张伯中先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
    张伯中先生回避表决。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.02   宋永莲女士薪酬
    宋永莲女士薪酬按其工作职务、岗位执行。
    宋永莲女士回避表决。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6.03   马国友先生薪酬
   马国友先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6.04   向凤女士薪酬
   向凤女士薪酬按其工作职务、岗位执行。
   向凤女士回避表决。
   表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6.05   胡新权先生薪酬
   胡新权先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                    安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 20 日
附件：
    张伯中先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高
级工程师。1983 年 7 月至 1996 年 2 月期间，任安徽省计划委员会干部（其中 1990
年 5 月至 1994 年 7 月期间，在美国克拉克森大学学习）；1996 年 3 月至 2006
年 9 月，任安徽省外商投资促进中心副主任、主任；1999 年 3 月至今，任安徽
中辰投资控股有限公司董事长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，任美安达塑业科技
（合肥）有限公司董事长、董事；2002 年 6 月至今，任安徽美安达房地产开发
有限公司执行董事、董事长；2004 年 8 月至今，任泰安清源水务有限公司董事
长、董事；2006 年 7 月至今，任合肥中辰包装材料有限公司董事；2007 年 1 月
至 2011 年 4 月，任合肥科技农村商业银行股份有限公司监事；2009 年 12 月至
今，任安徽省繁昌县中辰置业有限公司执行董事；2016 年 1 月至今，任桐城市
中辰城市建设运营有限公司董事长；2017 年 4 月至今，任安徽中辰新创联投资
控股有限公司执行董事；2011 年 12 月至今，任安徽中环环保科技股份有限公司
董事长、总经理、董事。
    截至公告日，张伯中先生直接持有 2300 万股，通过安徽中辰投资控股有限
公司间接持有 1255.9 万股。
    张伯中先生为公司的实际控制人，系董事张伯雄先生哥哥，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    宋永莲女士：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师、高级经济师。历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司主任工程师、合
肥荣事达工业包装装潢有限公司副总工程师、安徽国祯环保科技股份有限公司副
总经理、山东山大华特科技股份有限公司水务事业部副总经理、安徽中辰投资控
股有限公司副总经理、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事、安徽中环环保科
技股份有限公司董事会秘书，现任合肥中冠投资管理有限公司执行董事、泰安清
源水务有限公司董事长、寿县清源水务有限公司执行董事、桐城市清源水务有限
公司执行董事、全椒县清源水务有限公司执行董事、安庆市清源水务有限公司执
行董事、宁阳清源水务有限公司执行董事、安徽宜源环保科技股份有限公司董事、
桐城市中环水务有限公司执行董事、夏津县中环水务有限公司董事、宁阳宜源中
水回用有限公司执行董事，安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、董事。
    截至公告日，宋永莲女士不直接持有公司股份，通过合肥中冠投资管理有限
公司和合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 298 万股；与本公司及公司
控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    江琼女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。
历任安徽中利塑胶有限公司行政文员，美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理
秘书，安徽美安达房地产开发有限公司人力资源部副部长、招标采购部经理、稽
核中心总监、副总经理，安徽中环环保科技股份有限公司副总经理，现任桐城市
中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事、潜山县清源水务有限公
司执行董事，安徽中环环保科技股份有限公司董事。
    截至公告日，江琼女士不直接持有公司股份，通过合肥中冠投资管理有限公
司和合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 40 万股；与本公司及公司控
股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    郭景彬先生：1958 年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任安徽
省宁国水泥厂技术员、能源计量科副科长、计量自动处处长、能源办公室主任、
纪委书记、组织人事部部长、副厂长，芜湖海螺塑料型材科技有限公司董事长、
总经理，安徽海螺水泥股份有限公司董事、副总经理，安徽海螺集团有限责任公
司董事、副总经理，安徽海螺创业投资有限责任公司董事长，上海弋江投资有限
公司董事长，现任中国海螺创业控股有限公司董事长、芜湖海螺投资有限公司董
事长、中国物流资产控股有限公司独立董事、Citye-SolutionsLimited 独立非
执行董事、安徽海螺集团有限责任公司董事，兼任安徽中环环保科技股份有限公
司独立董事。
    郭景彬先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告披露日，郭景彬先生未直接或间接持有公司股份，与本
公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监
会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    马迎三先生：1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
香港亚洲物流有限公司销售总监，山东山大华特科技股份有限公司水务事业总经
理、董事长助理，北京首润集团有限公司水务事业部总经理、重庆康达环保股份
有限公司副总经理，现任北京三江清源水务管理咨询有限公司监事，兼任安徽中
环环保科技股份有限公司独立董事。
    马迎三先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告披露日，马迎三先生未直接或间接持有公司股份，与本
公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监
会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    李东先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任六
安卫生职业学院讲师、安徽清合会计师事务所所长兼主任会计师，现任安徽天瑞
华会计师事务所副所长、安徽天瑞华生产力促进中心有限公司合肥分公司总经
理，兼任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。
    李东先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事
资格证书。截至本公告披露日，李东先生未直接或间接持有公司股份，与本公司
及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定
不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    向凤女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。历任安徽
美安达房地产开发有限公司副总经理、明光美安达置业有限公司执行董事、桐城
市中辰城市建设运营有限公司董事、总经理，现任安徽中环环保科技股份有限公
司副总经理、董事。
    截至公告日，向凤女士不直接持有股份，通过合肥中勤投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 8 万股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    马国友先生：1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。
历任安徽全柴动力股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、董事会秘书，安
徽全柴动力股份有限公司董事、安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全椒农村
商业银行股份有限公司董事，武汉全柴动力有限责任公司监事，现任安徽中环环
保科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告日，马国友先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控
股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于
失信被执行人。
    胡新权先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
经济师，中级会计师。历任安徽省纺织品进出口有限责任公司主办会计，中兴通
讯股份有限公司销售财务经理，安徽皖通邮电股份有限公司财务总监、董事会秘
书，合肥绿叶园林工程有限公司财务总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司
财务总监、董事会秘书。
    胡新权先生已于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截
至公告日，胡新权先生不直接持有股份，通过合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）
间接持有 15 万股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    侯琼玲女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014
年 5 月至今在安徽中环环保科技股份有限公司任法务专员，2016 年 6 月至今任
宁阳宜源中水回用有限公司监事，2017 年 9 月至今在安徽中环环保科技股份有
限公司任证券事务代表，2017 年 10 月至今任潜山县清源水务有限公司监事。
    侯琼玲女士已于 2017 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截
至公告日，侯琼玲女士不直接持有公司股份，通过合肥中勤投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 2 万股，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于
失信被执行人。
    葛雅政先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 9 月至 2015 年 3 月，任安徽百大电器连锁有限公司审计负责人；2015 年 4 月
至 2015 年 9 月，任安徽中辰投资控股有限公司审计部经理；2015 年 10 月至今，
任安徽中环环保科技股份有限公司审计部部长；2018 年 4 月至今，任安徽中环
环保科技股份有限公司监事会主席。
    截至公告日，葛雅政先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股
股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以
及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失
信被执行人。