中环环保：关于召开公司2018年年度股东大会的通知2019-03-12
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-022
安徽中环环保科技股份有限公司
关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 9 日召开第
二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会
第十八次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）下午 2:00。
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 1 日下午 3:00 至
2019 年 4 月 2 日下午 3:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 26 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日：于股权登记日 2019 年 3 月 26 日（星期二）下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23
楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《2018 年度董事会工作报告》
公司 2018 年度独立董事马迎三先生、郭景彬先生、李东先生将在会议上做《独
立董事 2018 年度述职报告》
2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《2018 年年度报告及其摘要》
4、《2018 年度财务决算报告》
5、《2018 年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《前次募集资金使用情况专项报告》
9、《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
10、《关于子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
11、《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
12、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案第 5、6、10 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：张伯中、
安徽中辰投资控股有限公司。
议案 11 涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 √
《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关
9.00 √
联交易的议案》
《关于子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信
10.00 √
额度及担保事宜的议案》
《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整
11.00 √
相关专门委员会委员的议案》
12.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2019 年 3 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 层证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式
样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、
委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 28 日
下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：胡新权、侯琼玲
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zhhb@ahzhhb.cn
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议公告
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365692”。投票简称为“中环投
票”。
2、填报表决意见
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽中环环保科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽中环环保科技股份
有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/
本单位承担。
委托人名称：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股的性质和股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
提案编码 同意 反对 弃权
提
提案名称 该列打勾的栏
案编码
目可以投票
总议案：除累计投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《2018 年度募集资金存放与使用情
7.00 √
况的专项报告》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 √
《关于公司及子公司接受大股东借
9.00 √
款及担保暨关联交易的议案》
《关于子公司2019年度向金融机构申
10.00 √
请综合授信额度及担保事宜的议案》
《关于提名第二届董事会独立董事候
11.00 选人并调整相关专门委员会委员的议 √
案》
《关于续聘公司2019年度审计机构的
12.00 √
议案》
附注：1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”
视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。
4、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授
权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
