证券代码：300692          证券简称：中环环保         公告编号：2019-123

                   安徽中环环保科技股份有限公司

             第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议的会议通知于 2019 年 10 月 24 日以书面送达和电子通讯方式发出，并
于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相
关说明。本次董事会会议由董事长张伯中召集并主持，本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限
公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立广德分公司的议案》
    经与会董事讨论，同意公司在广德市设立分公司，拓展公司相关业务。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于设立广德分公司并完成工商注册登记的
公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议
    特此公告。




                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 25 日