证券代码：300693         证券简称：盛弘股份         公告编号：2017-034

                深圳市盛弘电气股份有限公司
         第一届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2017 年 12 月 13 日以邮件及
通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2017 年 12 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人，其中独立董事姜省路、张健、陈喜年及董事长方兴以通讯方式参加会议
并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

    公司募集资金于 2017 年 8 月到位，电能质量产品建设产业化项目、电动汽

车充电系统建设产业化项目原计划于募集资金到位当年开始建设，建设期一年，

在公司租赁的厂房实施。公司考虑到募投项目实施场地的稳定性，为降低募集资

金的使用风险、提高公司运营效率，公司正在研究将募投项目统一在自有物业实

施。由于物色合适的自有物业需要时间，公司将募投项目“电能质量产品建设产

业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”的建设延期至 2019 年 8 月

完成。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事
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意见；
3、保荐机构《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司
关于募投项目延期的议案的核查意见》；


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                                                             董事会

                                                       2017 年 12 月 20 日