深圳市盛弘电气股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告
  各位股东及股东代表：
       本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
  2018 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
  度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立
  董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、
  认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注
  公司在 2018 年度的发展状况，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，对公司董
  事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，
  维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年
  度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
       一、出席会议的情况
       2018 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人应参加会议 8 次，实际参加会
  议 8 次，无缺席、委托他人出席会议的情况。本人勤勉履行独立董事职责，在每
  次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个
  议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重
  地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
       2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人因为工作原因未能出席。经审
  阅公司发送的股东大会会议文件及已披露的公告，本人认为公司股东大会的召集
  召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、发表独立意见的情况
       2018 年，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的
  有关规定，对公司下列有关事项发表了如下独立意见，并出具了书面意见：
序号    披露日期         会议                  事项                 意见类型
                    第一届董事   1、《2018 年度关联交易预计的议
       2018 年
 1     3 月 30      会第二十四   案》；                               同意
         日           次会议     2、《调整使用闲置募集资金及自有
                           资金进行现金管理额度与期限的议
                           案》。
                           1、 关于公司 2017 年利润分配事项
                           的议案》；
                           2、《关于公司董事、监事、高级管
                           理人员薪酬情况的议案》；
                           3、 关于 2017 年度公司内部控制自
                           我评价报告的议案》；
                           4、《关于控股股东及其他关联方占
              第一届董事   用公司资金情况的专项说明及独立
    2018 年
2   4 月 23   会第二十五   意见》；                            同意
      日        次会议     5、 关于 2017 年度计提资产减值准
                           备的议案》；
                           6、《关于公司会计政策变更的议
                           案》；
                           7、 关于公司 2017 年度募集资金存
                           放与使用情况的专项报告的议案》；
                           8、 关于公司续聘 2018 年度审计机
                           构的议案》。
              第一届董事
    2018 年                1、《关于签署合作协议暨成立合资
3   4 月 27   会第二十六                                       同意
                           公司的议案》。
      日        次会议
                           1、《关于董事会换届选举暨提名第
              第一届董事
                           二届董事会董事候选人的议案》；
4   2018 年   会第二十七                                       同意
    6月9日                 2、《2018 年度新增日常关联交易预
                次会议
                           计的议案》。
              第二届董事   1、《关于聘任公司总经理的议案》；
    2018 年
5   6 月 26   会第一次会   2、《关于聘任公司副总经理的议       同意
      日          议       案》；
                              3、《关于聘任公司财务总监、董事
                              会秘书的议案》
                              1、 关于公司 2018 年半年度控股股
                              东及其他关联方资金占用和对外担
                              保情况的独立意见》；
                 第二届董事
    2018 年                   2、 关于公司 2018 年半年度募集资
6   8 月 29      会第二次会                                      同意
      日                      金存放与使用情况的专项报告的独
                       议
                              立意见》；
                              3、《关于半年度计提资产减值准备
                              及核销资产的议案》。
                 第二届董事
    2018 年                   1、《关于会计政策变更的议案》；
7   10 月 26     会第四次会                                      同意
                              2、《关于核销资产的议案》。
       日              议


    三、任职董事各专业委员会的工作情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任董事会薪酬与与考核委员会主任委员职务。2018 年度具体履职情况如下：
    本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，
对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、
高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会
的职能。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执
行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时间对公司进行了现场检查，
及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人
员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事
项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    （三）加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，切实维护公司股东的合法权益。
       六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    以上是本人 2018 年在公司履行职责情况的汇报。2019 年，为维护全体股东
权益，特别是中小股东的权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策
提供参考参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发
展。

                                                   独立董事：陈喜年
                                                   2019 年 4 月 25 日