盛弘股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-033
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大
会的议案》，同意于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第六次会议全票通过了《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开：2019 年 5 月 15 日下午 14:30 时开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
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决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技
工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案 1：审议《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》；
议案 2：审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
议案 3：审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
议案 4：审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
议案 5：审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
议案 6：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案 7：审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
议案 8：审议《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
议案 9：审议《2019 年度监事薪酬方案的议案》；
议案 10：审议《关于使用募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
议案 11：审议《关于会计政策变更的议案》；
议案 12：审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案 1 至议案 11 为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
上述议案 12 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持
股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计
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票结果进行公开披露。
上述会议审议的议案已分别经 2019 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，程序合法，具体内容详见 2019
年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
9.00 《2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于使用募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于会计政策变更的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019 年 5 月 10 日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；
2、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2
区 6 栋。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
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代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2019 年 5 月 10 日
17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字
样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6
栋
联系电话：0755-86511588
传真：0755-86517200
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518000
联系人：胡天舜
5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程
详见附件一。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
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附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-033
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693” ，投票简称为“盛
弘投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cnifo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cnifo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
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深圳市盛弘电气股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/
女士全权代表本人/本单位，出席于 2019 年 5 月 15 日在广东省深圳市南山区召
开的深圳市盛弘电气股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本人/本单位签署
此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，
请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案编 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 √
《2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的
8.00 √
议案》
9.00 《2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于使用募集资金及自有资金进行现金管
10.00 √
理的议案》
11.00 《关于会计政策变更的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
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委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：至 2018 年年度股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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附件三
深圳市盛弘电气股份有限公司
2018 年年度股东大会参会登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代
码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格
式自制均有效。
