深圳市盛弘电气股份有限公司
                                 章程修订对照表
                                 （2019 年 4 月）
原章程                                  新章程
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份：                      购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。                                （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
                                        票的公司债券；
                                        （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                        需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                        份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选   第二十四条     公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行：                    下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；      （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                        （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。        （三）中国证监会认可的其他方式。
                                               公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                        （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                        股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
                                               公司收购本公司股份的，应当依照法律、
                                         行政法规、部门规章和本章程的规定履行信息
                                         披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第      第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条
十三条收购本公司股份后，属于第（一）项 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条
在 6 个月内转让或者注销。                收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第
利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
让给职工。                               数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
                                         十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：                         行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；     （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；             （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；             （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案；                               算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案；                               损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                     议；
（八）对发行公司债券作出决议；           （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
变更公司形式作出决议；                  更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；                      （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
出决议；                                决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担
担保事项；                              保事项；
（十三） 审议本章程第四十二条规定的重   （十三） 审议本章程第四十二条规定的重大
大交易事项（包括公司在一年内购买、出售 交易事项（包括公司在一年内购买、出售重大
重大资产超过公司最近一期经审计总资产    资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事
30%的事项）；                           项）；
（十四）审议公司与关联人发生的交易（公 （十四）审议公司与关联人发生的交易（公司
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在    获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000
1000万元以上，且占公司最近一期经审计净 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
资产绝对值5%以上的关联交易；            对值5%以上的关联交易；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；              （十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章、 （十七）决定公司因本章程第二十三条第(一)
深圳证券交易所创业板股票上市规则或本    项、第(二)项规定的情形收购本公司股份；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章、深
上述股东大会的职权不得通过授权的形式    圳证券交易所创业板股票上市规则或本章程
由董事会或其他机构和个人代为行使。      规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                            上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                        式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第一百零八条 董事会行使下列职权：       第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作；                                    （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；              （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 案；
方案；                                  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 案；
方案；                                  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 债券或其他证券及上市方案；
行债券或其他证券及上市方案；            （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
案；                                    司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
外投资、收购出售资产、资产              投资、收购出售资产、资产
（九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
决定其报酬事项和奖惩事项；              酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；        （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；          （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；          （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
审计的会计师事务所；                    计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
总经理的工作；                          经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）决定公司因本章程第二十三条第
程授予的其他职权。                      （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本
                                        公司股份；
                                        （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
                                        授予的其他职权。
第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事 第一百二十六条 公司设总经理1名，由董事会
会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董   聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事
事会聘任或解聘。                        会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
负责人为公司高级管理人员。              责人为公司高级管理人员。

    除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。



                                                    深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                               2019 年 4 月 25 日