证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2019-075

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2019 年 11 月 22 日以邮件及通

讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2019 年 11 月 27 日以现场及通
讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    经独立董事事前认可，并经董事会和监事会审核通过，认为致同会计师事务
所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，
满足公司相关审计工作的要求。本次变更事项不会影响公司 2019 年度审计工作
正常进行，因而同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，《关于变更 2019
年度审计机构的的公告》具体内容及相关意见详见 2019 年 11 月 28 日中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。《关于召开公司 2019 年第一次临时
股东大会的通知》详见 2019 年 11 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                             深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2019 年 11 月 28 日