证券代码：300693         证券简称：盛弘股份           公告编号：2019-076

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
              第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2019 年 11 月 22 日以专人送达的

方式送达了公司全体监事。本次会议于 2019 年 11 月 27 日以现场参会的方式召
开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为：本次变更 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计，因此同意变更
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。《关于变更 2019
年度审计机构的的公告》详见 2019 年 11 月 28 日中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议；
    特此公告。
                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                             监事会

                                                         2019 年 11 月 28 日