证券代码：300695        证券简称：兆丰股份            公告编号：2019-072



             浙江兆丰机电股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2019 年 12 月 11 日以电话、邮件方式送达公司全体董事。
    2、本次会议于 2019 年 12 月 16 日采取通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
市场环境变化、项目建设的实际情况和募集资金的使用进度做出的审慎决定，符
合公司实际经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等
内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集
资金投资项目延期。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明
确同意的核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
   本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第四届董事会第七次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
   3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延
期的核查意见。


   特此公告。


                                           浙江兆丰机电股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二○一九年十二月十六日