证券代码：300696         证券简称：爱乐达            公告编号：2018-032


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 6
月 27 日以邮件、电话形式通知全体董事，会议于 2018 年 7 月 2 日上午以通讯表
决方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    公司 2017 年度权益分派实施完成后，公司总股本由 6,895.00 万股变更为
11,721.50 万股，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司
章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登
记等相关事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的
公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用闲置募集
资金不超过人民币 1.25 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含
本数）进行现金管理，使用期限 1 年，自公司股东大会审议通过之日起，在额度
范围内资金可以滚动使用。购买投资期限不超过 12 月，安全性高、流动性好的
保本型理财产品。同时，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，
审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此
发表了明确同意意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，同意
公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的
综合授信额度，授信期限一年，以具体协议签署时间之日起。在额度范围内，公
司董事会授权总经理负责上述事项的实施以及相关合同的签署。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公告》。
    4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 7 月 18 日 15:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。有关
股东大会的通知详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会通知的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                          2018年7月2日