证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2020-028
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限
公司三楼 6 号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日交易日上午 9:30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日
上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股
份 73,118,424 股，占公司股份总数的 61.3410%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 12 人，
代表股份 71,209,039 股，占公司股份总数的 59.7391%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 6 人，代表股份
1,909,385 股，占公司股份总数的 1.6018%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
9,027,729 股，占公司总股份的 7.5736％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表股份 7,118,344 股，占公司总股份的 5.9718％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 1,909,385 股，占公司总股份的 1.6018％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东
大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和
规范性文件的规定。
四、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；
1、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
2、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
3、审议《关于<公司 2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
4、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
5、审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
6、审议《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
7、审议《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》；
总表决情况：
同意 73,117,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小投资者表决情况：
同意 9,026,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0094％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
8、审议《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
10、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 73,117,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小投资者表决情况：
同意 9,026,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0094％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
总表决情况：
同意 73,118,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 9,027,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
12、审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。
总表决情况：
同意 73,117,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小投资者表决情况：
同意 9,026,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 850 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0094％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
五、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律
意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会决议合法有效。
六、 备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
