证券代码：300698           证券简称：万马科技          公告编号：2018-002



                      万马科技股份有限公司
          关于召开第一届董事会第十八次会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


   万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于
2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。


二、董事会会议审议情况


   审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
   1.议案内容
   为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。
现公司计划在 2018 年 1 月中旬拟使用 712.73 万元置换先期投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   2.议案表决结果
   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
   3. 提交股东大会表决情况：
   根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件


   《第一届董事会第十八次会议决议》
   特此公告。
                                      万马科技股份有限公司

                                                    董事会

                                           2018 年 1 月 8 日