证券代码：300698           证券简称：万马科技          公告编号：2018-003



                      万马科技股份有限公司
          关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


   万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2018 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 12
月 29 日以书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会
议由监事会主席刘金华主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。


二、监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
   1.议案内容
    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。
现公司计划在 2018 年 1 月中旬拟使用 712.73 万元置换先期投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   2.议案表决结果
   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
   3. 提交股东大会表决情况：
   根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件


   《第一届监事会第十二次会议决议》。
   特此公告。
                                        万马科技股份有限公司
                                                监事会
                                             2018 年 1 月 8 日