证券代码：300698              证券简称：万马科技         公告编号：2018-021



                         万马科技股份有限公司
                       关于利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第
一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、 利润分配预案的情况
1、利润分配预案的基本情况
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度公司实现
净利润 27,339,076.36 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金 2,733,907.64
元后，加上以前年度未分配利润余额，公司累计未分配利润合计为
76,195,129.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 76,195,129.53
元。
       综合考虑公司 2017 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉
求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，拟定 2017 年利润分配方案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股
本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；
不进行资本公积金转增股本，也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
       若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
       本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    公司正处于快速发展阶段，经营业绩稳步增长，经营规模不断发展扩大，此
预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益，适应
公司未来经营发展的需要，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，
体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关意见
1、独立董事意见
    董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符
合公司发展的需要，不存在损害股东利益的情况；公司独立董事一致同意 2017
年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
2、监事会意见
    监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报，2017 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
    本次利润分配预案尚需经 2017 年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
    3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                                    万马科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 4 月 24 日