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公司公告

万马科技:关于利润分配预案的公告2018-04-24  

						证券代码:300698              证券简称:万马科技         公告编号:2018-021



                         万马科技股份有限公司
                       关于利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开的第
一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于利润
分配预案的议案》,本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。现将相关事项公告
如下:
一、 利润分配预案的情况
1、利润分配预案的基本情况
       经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度公司实现
净利润 27,339,076.36 元,本次按 10%比例提取法定盈余公积金 2,733,907.64
元后,加上以前年度未分配利润余额,公司累计未分配利润合计为
76,195,129.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 76,195,129.53
元。
       综合考虑公司 2017 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉
求,为积极回报股东,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展
的前提下,拟定 2017 年利润分配方案如下:以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股
本 134,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税);
不进行资本公积金转增股本,也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
       若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
       本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    公司正处于快速发展阶段,经营业绩稳步增长,经营规模不断发展扩大,此
预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的利益,适应
公司未来经营发展的需要,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,
体现了公司积极回报股东的原则,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关意见
1、独立董事意见
    董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司股东的利益,符
合公司发展的需要,不存在损害股东利益的情况;公司独立董事一致同意 2017
年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。
2、监事会意见
    监事会认为,公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者
的回报,2017 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
    本次利润分配预案尚需经 2017 年度股东大会审议通过,存在不确定性,敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第一届监事会第十三次会议决议;
    3、公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                                    万马科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 4 月 24 日