万马科技:关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告2018-04-24
证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2018-032
万马科技股份有限公司
关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开第一
届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>
的议案》,具体情况如下:
一、基本情况
1、公司章程修正案:
序号 修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准,公司 第十三条 经公司登记机关核准,公司
的经营范围:生产:邮电通信器材、网 的经营范围:生产:邮电通信器材、网
络产品、系列通信电源、电力器材、防 络产品、系列通信电源、电力器材、防
雷保护系统、电子通讯设备、光通信器 雷保护系统、电子通讯设备、光通信器
件、光纤连接器,移动式和整体工作台, 件、光纤连接器,移动式和整体工作台,
普通病床、智能病床(金属制),第三类 普通病床、智能病床(金属制),第三
6815 注射穿刺器械,第三类 6822 医用 类 6815 注射穿刺器械,第三类 6822 医
光学器具、仪器及内窥镜设备;服务: 用光学器具、仪器及内窥镜设备;服务:
1
计算机应用软件的设计开发、技术服务、 计算机应用软件的设计开发、技术服
技术转让、技术咨询,通信工程设计、 务、技术转让、技术咨询,通信工程设
施工,承接钢结构工程,计算机信息系 计、施工,承接钢结构工程,承接机电
统集成;批发、零售:第一类、第二类、 工程,计算机信息系统集成,提供维修
第三类医疗器械,邮电通信器材,网络 服务;批发、零售:第一类、第二类、
产品,系列通信电源,电力器材,防雷 第三类医疗器械,日化用品,邮电通信
保护系统,电子通讯设备,光通信器件, 器材,网络产品,系列通信电源,电力
光纤连接器,移动式、整体工作台,普 器材,防雷保护系统,电子通讯设备,
通病床,智能病床(金属制),第一类医 光通信器件,光纤连接器,移动式、整
疗器械,医疗信息化软件,通信信息化 体工作台,普通病床,智能病床(金属
软件;货物进出口(法律、行政法规禁 制),第一类医疗器械,医疗信息化软
止经营的项目除外,法律、行政法规限 件,通信信息化软件;货物进出口(法
制经营的项目取得许可后方可经营)。 律、行政法规禁止经营的项目除外,法
(依法须经批准的项目,经相关部门批 律、行政法规限制经营的项目取得许可
准后方可开展经营活动) 后方可经营)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,
第六十九条 股东大会由董事长主持。
由副董事长履行职务(公司有两位或两
董事长不能履行职务或不履行职务时,
2 位以上副董事长的,由半数以上董事共
由半数以上董事共同推举的一名董事主
同推举副董事长履行职务);副董事长
持。
不能履行职务或者不履行职务的,由半
数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百条一十六条 董事会设董事长
第一百一十六条 董事会设董事长一
一人,可以设副董事长,董事长、副董
人,董事长由公司董事担任。董事长由
3 事长由公司董事担任。董事长、副董事
董事会以全体董事的过半数选举产生和
长由董事会以全体董事的过半数选举
罢免。
产生和罢免。
第一百一十八条 副董事长协助董事
长工作,董事长不能履行职务或者不履
第一百一十八条 董事长不能履行职务 行职务的,由副董事长履行职务(公司
或者不履行职务的,由半数以上董事共 有两位或两位以上副董事长的,由半数
同推举一名董事履行职务。 以上董事共同推举副董事长履行职
务);副董事长不能履行职务或者不履
行职务的,由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。
《公司章程》最终修订内容以工商核准登记为准。
2、董事会议事规则修订案
修订前 修订后
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持;
第七条 会议的召集和主持 董事长不能履行职务或者不履行职务
董事会会议由董事长召集和主持; 的,由副董事长履行职务(公司有两位
董事长不能履行职务或者不履行职务 或两位以上副董事长的,由半数以上董
的,由半数以上董事共同推举的一名董 事共同推举副董事长履行职务);副董
事主持。 事长不能履行职务或者不履行职务的,
由半数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
1、公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》备
案等相关事项;
2、以上相关事项经 2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议审
议通过,尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日