万马科技：关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-05-10
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-036
万马科技股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于召
开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。公司将于2018年5
月15日（周二）14:00召开公司2017年度股东大会。为进一步保护投资者的合法
权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，
现发布关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017 年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 05 月 15 日（星期二）14：00
网络投票时间：2018 年 05 月 14 日—2018 年 05 月 15 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 05 月 15 日上午 9：30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 05 月 14 日下午 15:00—2018 年 05 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 05 月 09 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止 2018 年 05 月 09 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦1102室。
二、会议审议事项
1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度
审计机构的议案》
8、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
2
议案12为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上各项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见2018年4
月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
公告。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2018年5月14日16:00之前
3、登记地点：浙江省临安市太湖源镇青云村董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
（一）通过深圳证券交易所
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2018-05-15上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
2、交易系统投票程序：
（1）投票代码：365698
（2）投票简称：wm投票
（3）具体流程：
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①进行投票时买卖方向应选择为买入投票；
②输入投票代码
③在“提案编码”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00
元代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但100.00元代
表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
议案序号 议案名称 提案编码
0 总议案 100
1 《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 1.00 元
2 《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 2.00 元
3 《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》 3.00 元
4 《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 4.00 元
5 《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》 5.00 元
6 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 6.00 元
7 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 7.00 元
伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》
8 《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的 8.00 元
议案》
9 《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况 9.00 元
的专项报告>的议案》
10 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 10.00 元
案》
11 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 11.00 元
案》
12 《关于新增经营范围、修订<公司章程>和<董事会 12.00 元
议事规则>的议案》
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。对应申报股数如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对
不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决
4
申报优于对所有议案的表决申报；
⑥本次会议投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意
见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为100.00元，委托股数为1股。
⑦股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃
权计算。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月14日15：00，结束时间为
2018年05月15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流
程为：
（1）申请服务密码的流程投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深
交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密
码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密
码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校
验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过深交所交易系统激活服务密码，
申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”
项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以
在申报五分钟后成功激活。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请
数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：徐思敏
4、联系电话：0571-61106891
5、联系地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村
6、传 真：0571-63755239
6、邮 编：311306
七、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议。
万马科技股份有限公司董事会办公室
2018年5月10日
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
6
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席万马科技股
份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议
1
案》
《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议
2
案》
《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议
3
案》
《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议
4
案》
5 《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
6 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
7
合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额
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度的议案》
《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情
9
况的专项报告>的议案》
7
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理
10
的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
11
的议案》
《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>
12
的议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
9
