证券代码：300698          证券简称：万马科技        公告编号：2018-042



                     万马科技股份有限公司

       关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式送达。本次董事会应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本次董事
会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
     会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果，审议通过《关
于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
     公司董事会同意推选张禾阳、盛涛、张珊珊、姚伟国、杨义谦、陈
文涛为第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三
年，自股东大会审议通过之日起计算。
     董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（编号：2018-044）。
     独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
     根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过
《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
    公司董事会同意推选车磊、金心宇、韩灵丽为第二届董事会独立董
事候选人。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具
备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等规定的任职条件，上述候选人均具备中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得
独 立 董 事 资 格 证 书 ， 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（编号：2018-044）。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>和<董事会议
事规则>的议案》
    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过
《关于增加经营范围、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。
    公司根据实际经营需要拟增加经营范围，公司董事会拟增设副董事
长职务，并相应修改《公司章程》和《董事会议事规则》。详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围、修订
<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（编号：2018-048）。
    根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的结果，审议通过
《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司决定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于召开 2018 年
第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-047）。


三、备查文件

   《第一届董事会第二十二次会议决议》
   特此公告。
                                             万马科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2018 年 7 月 4 日
附件：
一、公司第二届董事会非独立董事候选人的简历
    张禾阳女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年 8 月-2010 年 9 月就职于浙江万马房地产集团有限公司仼总经
理助理；2011 年-2014 年就职于上海洋文贸易有限公司，仼董事总经理；
2014 年至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司，任副总裁。现任股
份公司董事（任期 2016.3-2018.7）。
    截至本公告日，张禾阳女士未直接或间接持有公司股份。张禾阳女
士系公司实际控制人、控股股东张德生先生的女儿，系董事张珊珊女士
的妹妹、董事陈文涛先生的配偶，除此之外与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。
    张珊珊女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2003 年 2 月至 2007 年 7 月在浙江万马房地产集团有限公司任成本控
制中心主任；2007 年 7 月至今任职于万马集团，历任投资总监、副总裁、
副董事长兼常务副总裁。现任股份公司董事（任期 2015.7-2018.7）。
    截至本公告日，张珊珊女士直接持有公司股份 1,543,910 股，占公司
总股本的 1.151%，张珊珊女士系公司实际控制人、控股股东张德生先生
的女儿，系董事张禾阳女士的姐姐，除此之外与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
    陈文涛先生，1983 年出生，中国香港籍，香港永久居留权，硕士学
历。2014 年 6 月至今就职于浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；
2015 年 6 月至今就职于万马融资租赁（上海）有限公司任总经理。
    截至本公告日，陈文涛先生未直接或间接持有公司股份。陈文涛先
生系公司实际控制人、控股股东张德生先生的女婿，系董事张禾阳女士
的配偶，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    杨义谦先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1995 年 8 月至 2000 年 10 月在华东勘测设计研究院任分工会主席；
2000 年 10 月至 2003 年 9 月在西门子（中国）有限公司杭州办事处任浙
江区基础设施销售经理；2003 年 10 月至 2005 年 1 月在西门子（中国）
有限公司任低压配电产品业务发展经理；2005 年 1 月至 2006 年 1 月在浙
江亚大集团任总裁；2006 年 4 月至 2010 年 8 月在杭州唯新食品有限公司
任执行总经理；2010 年 9 月至 2012 年 8 月在浙江万马集团有限公司任投
资副总裁；2012 年 8 月至 2014 年 4 月在万马集团任总裁；现任股份公司
董事、总经理（任期 2015.7-2018.7）。
    截至本公告日，杨义谦先生直接持有公司股份 8,040,000 股，占公司
总股本的 6.000%。杨义谦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。
    盛涛先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 7 月就职于临安毛纺厂；1987
年 8 月至 1989 年 10 月在临安县油脂化工厂任车间主任；1989 年 10 月至
1992 年 10 月在临安县粮油厂任经营部主任；1992 年 10 月至 1997 年 3
月在杭州小王子食品有限公司任销售副经理；1997 年 3 月至 2002 年 2
月在浙江万马集团电缆有限公司任副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 7
月在浙江天目神实业公司任总经理；2004 年 2 月至 2007 年 8 月在浙江万
马集团电缆有限公司任总经理；2007 年 8 月至今就职于万马科技，历任
总经理、副董事长、董事长，现任股份公司董事长（任期 2015.7-2018.7）。
    截至本公告日，盛涛先生直接持有公司股份 33,875,200 股，占公司
总股本的 25.280%。盛涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。
    姚伟国先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、注册会计师。1995 年 8 月至 1999 年 9 月在上海无线电六厂任财务科
科员、科长；1999 年 9 月至 2003 年 5 月在上海飞乐股份有限公司任财务
部经理；2003 年 5 月至 2004 年 6 月在德隆国际战略投资有限公司任战略
投资管理部项目经理；2004 年 10 月至今在万马联合控股集团有限公司任
副总裁；现任股份公司董事（任期 2015.7-2018.7）。
    截至本公告日，姚伟国先生未直接或间接持有公司股份。姚伟国先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、公司第二届董事会独立董事候选人的简历
    韩灵丽女士，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有律师资格；曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学
经济与社会发展研究院院长。现任浙江财经大学教授，浙江省法学会城
乡一体化法治研究中心主任，浙江省法学会财税法研究会会长。并担任
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（SZ002043）、浙江新和成股份有限
公司（SZ002001）、浙江浙能电力股份有限公司（SH600023）独立董事；
现任股份公司独立董事（任期 2016.3-2018.7）。
    截至本公告披露之日，韩灵丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    金心宇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，教授，博士生导师。现任浙江大学信息与电子工程学院电子电路
与信息系统研究所副所长；浙大工程电子设计基地主任；高速铁路无线
网络通信研究中心主任；移动智慧医疗研究中心主任。现任股份公司独
立董事（任期 2016.3-2018.7）。
    截至本公告披露之日，金心宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    车磊先生，1970 年出生，毕业于东北财经大学会计学专业，具备注
册会计师和高级会计师资格。曾任浙江耀信会计师事务所副总经理，杭
州宏华数码科技股份有限公司财务总监，现任浙江维科创业投资有限公
司投资总监，并担任浙江东日（SH600113）独立董事、百合花（SH603823）
监事等职务。现任股份公司独立董事（任期 2016.3-2018.7）。
    截至本公告披露之日，车磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不属于失信被执行人。