证券代码：300698          证券简称：万马科技           公告编号：2018-053


                        万马科技股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018
年 7 月 20 日在杭州市文一西路 1218 号恒生科技园 33 号楼 5 楼万马科技办事处
会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 16 日以通讯方式送达。本次会
议由全体监事推选刘金华先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。



    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果，审议通过《关于选举
公司第二届监事会主席的议案》，同意选举刘金华先生为公司第二届监事会主席，
任期与本届监事会一致，刘金华先生的个人简历后附。




                                                 万马科技股份有限公司监事会
                                                            2018 年 07 月 20 日
附件：
    刘金华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高
级会计师、注册会计师。1984 年 7 月至 1992 年 5 月在浙江省临安市食品公司任
财务股长；1992 年 6 月至 1994 年 5 月在临安市城南市场任副经理；1994 年 6
月至 1997 年 8 月在临安市第一建筑公司任财务科长；1997 年 9 月至 2002 年 7
月在浙江万马药业有限公司任财务经理；2002 年 8 月至 2002 年 11 月在万马集
团审计考核部任审计主管；2002 年 12 月至 2008 年 7 月在浙江万马房地产集团
有限公司任财务总监；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任职于浙江鑫富药业股份有
限公司，历任审计总监、财务总监；2012 年 12 月至 2013 年 2 月在浙江扬帆新
材料股份有限公司任财务总监；2013 年 3 月至 2013 年 5 月在浙江万马集团有限
公司任审计总监；2013 年 6 月至 2017 年 8 月在万马股份任审计总监、监事会主
席；现任股份公司监事会主席。
    截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。