万马科技股份有限公司独立董事

            关于第二届董事会第一次会议相关议案之

                              独立意见
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以
及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独
立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资
料后，现就公司第二届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
发表如下意见：
    公司本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的
提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，本次
聘任的高级管理人员具备相应任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备
正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    我们一致同意聘任杨义谦先生为公司总经理，聘任翁林炜先生、徐亚国先生、
马雅军女士为公司副总经理，聘任贺洪强先生为公司董事会秘书，聘任吴锡群女
士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。




                                全体独立董事：金心宇、韩灵丽、车磊


                                                   2018 年 7 月 20 日